OBOZ.UA разоблачил подпольную империю: как на директора, которую родственники называют «аферисткой», оформили сотни компаний и благотворительные фонды
Киевлянка Екатерина Дорошенко владеет почти 400 компаниями. На нее оформляют фирмы, которые прекратили деятельность, ООО, которыми заинтересовались правоохранители, а также благотворительные фонды и даже общественные ассоциации. Сестра называет ее «аферисткой», но при этом на владелицу сотен компаний продолжают и далее регистрировать новые фирмы.
Услугами женщины пользуются семьи депутатов, крупные корпорации, известные предприниматели и даже иностранцы.
Кто именно обращается к «фиктивному директору» и чем она известна – читайте в материале OBOZ.UA.
Как Екатерина Дорошенко стала владелицей сотен компаний
Киевлянка Екатерина Дорошенко – входит в десятку украинцев, которые владеют наибольшим количеством компаний. Этот перечень по просьбе OBOZ.UA подготовили аналитики YouControl. 37-летней женщине принадлежат 385 компаний. Это больше, чем у самого богатого украинца Рината Ахметова.
Женщина работает практически во всех сферах экономики, ее компании расположены по всей стране. В ее собственности – благотворительные организации, ООО, общественные организации (ОО), она даже оформила ФЛП.
Но есть обратная сторона «империи» Екатерины Дорошенко – десятки компаний, которые оформлены на нее, вероятно, принимали участие в незаконной деятельности. Например, в конце сентября прошлого года женщина открыла «Благотворительный фонд «Деймон». Сейчас эта благотворительная организация упоминается в материалах уголовного производства 42024260000000142. Выяснилось, что гражданин Молдовы, заручившись помощью украинских юристов, открыл пять фиктивных благотворительных фондов в Украине, чтобы с их помощью под видом гуманитарки завозить в Украину автомобили. Потом эти машины продавались.
Организаторы схемы цинично назвали один из фондов «Все силы для победы». «От имени «фиктивных» благотворительных организаций… осуществляют противоправную деятельность по документальному оформлению и регистрации в соответствующих автоматизированных системах незаконного ввоза товарно-материальных ценностей», – говорится в материалах дела.
Среди компаний Дорошенко есть фирмы, которые подозреваются в отмывании денег, принимали участие в подозрительных тендерах и тому подобное. Екатерина Дорошенко – один из самых ярких примеров фиктивных директоров.
В среднем за каждую компанию подставной директор может получить от 100 до 300 долларов. Таким образом, за 385 фирм Дорошенко как минимум должна была бы получить 38,5 тыс. долларов. В отличие от многих своих коллег, киевлянка соглашалась на откровенно криминальные схемы. Как результат – она сама является фигуранткой уголовного дела.
«Моя сестра аферистка! Это аферистка. Это подставные компании, что-то такое. Я с ней не общаюсь, я не знаю, где она находится. Было много нюансов, к нам приходили люди, а мы вообще не знаем, что там у нее», – рассказывает о Екатерине Дорошенко ее сестра Анна.
OBOZ.UA нашел десять номеров, которые указывали от имени Екатерины Дорошенко, регистрируя юридические лица. Ни один из них не работает. Женщина, как и рассказала ее сестра, имела проблемы с законом.
Например, в материалах производства № 757/23364/20-к говорится, что она согласилась на «приобретение за денежное вознаграждение и проведение перерегистрации на ее имя ООО «Подольетрансбуд». А в материалах дела № 756/11154/23 полная тезка Екатерины Дорошенко обвиняется в участии «в завладении денежными средствами в результате отчуждения чужого имущества, по предварительному сговору с группой лиц, совершенного в особо крупных размерах».
На самом деле схема с подставными директорами (собственниками) уже давно известна. Чаще всего ее используют для того, чтобы «похоронить» компанию. Если официально закрывать ООО, то придется проходить подробную налоговую проверку. А ведь далеко не все фирмы на это готовы. Потому вместо этого, компанию оформляют на подставное лицо, меняют название и место регистрации.
Подставных директоров также используют и в нелегальной деятельности. Некоторые компании, которыми официально владела Дорошенко, стали фигурантами громких уголовных производств.
Клиенты Дорошенко: кто и для чего пользуется услугами фиктивной собственницы
OBOZ.UA связался с десятками украинцев, которые переоформили свои компании на Дорошенко. Большинство из них отказались комментировать сделку. Несколько бизнесменов признались, что поручили «избавиться» от компании юристам, а они уже искали контакты тех, кто предоставит подставного владельца. При этом часть бизнесменов настаивает: Екатерина Дорошенко – реальная покупательница фирмы.
Киевский предприниматель Максим Горбик переоформил свою компанию «Авант» на Екатерину Дорошенко 11 июня 2025-го. На следующий день фирму переименовали в ООО «Куб Купажа». В комментарии OBOZ.UA Горбик отрицал, что воспользовался схемой с фиктивной владелицей, а отметил, что фирму продали его юристы.
Максим Горбик – брат Ярослава Горбика. Согласно YouControl, среди активов братьев: ООО «Импульс Риэлти», ООО «Сити Риэлти», ООО «Гуд Риэлти», ООО «Крона-3», ООО «Столичное архитектурное бюро Андрея Волошина» и другие.
«Я даже не знаю. Там юристы занимались. Да просто продал компанию, и все, она мне была ненужна», – сказал Горбик.
Юлия Кирилюк, основательница группы компаний Staff Service (предоставляют услуги по аутстаффингу, аутсорсингу, а также подбору персонала) переоформила свою компанию «Визуал+» на Екатерину Дорошенко 8 августа 2025-го. Во время разговора с OBOZ.UA женщина обещала уточнить у своих юристов, как это произошло, и перезвонить, но потом перестала отвечать на звонки.
Жанна Крючкова, партнер Jansen Capital Management, член совета директоров строительной компании Stikon Ltd, оформила компанию «Лидершип Джорни» на Екатерину Дорошенко в июне 2025-го. Крючкова поговорила с OBOZ.UA, но запретила цитировать себя в публикации.
Степан Минько, тесть Михаила Царенко, депутата Киевского городского совета 9-го созыва, переоформил свою компанию «Семейный парк» на Дорошенко в апреле 2025-го.
Бизнесмен Виктор Шустер переформировал «Соната Контракт» на Дорошенко в мае 2025-го. Эта компания, согласно YouControl, является частью группы компаний «Басс».
Основные направления деятельности компаний группы – строительство и недвижимость. Активы: ООО «КУА «Система капитального инвестирования», ООО «Киевпроект Девелопмент», ООО «Киевбизнесхолдинг», ООО «Укржилстрой». Также в состав группы входят несколько российских строительных компаний, совладельцем которых является Денис Басс.
Неопределенные лица и сейчас регистрируют компании, пользуясь документами Екатерины Дорошенко. Например, ООО «Вантаж Провайп» оформили всего лишь месяц назад, ООО «АгроВиа» – 9 месяцев назад, «Арт Фикс Гарант», «Туристическую компанию Зингер» – 7 месяцев назад, «Точка Печати» – 9 месяцев назад.
С какой целью и кто именно зарегистрировал эти фирмы – читайте в следующих публикациях.
Нам также удалось найти имена юристов, которые оформляют фирмы на Екатерину Дорошенко. Подробнее о них – в следующих материалах OBOZ.UA.
40323041ПодписатьсяТегиУкраинаКиевКоррупция в УкраинеФЛПкоррупцияэкономикабизнескриминалнедвижимостьРедакционная политика
Вернуться на главную OBOZ
Комментарии закрыты.