Украинец во время войны незаконно вывез 66 млн грн: деньги обнаружили на границе Румынии

Украина арестовала 66 млн грн, которые в обход таможенных правил были вывезены за границу во время войны. Средства в виде наличных 1,6 млн долл. и 50 тыс. евро обнаружили таможенные органы Румынии у фигуранта дела при пересечении границы Молдовы с Румынией.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Валюту вывезли из Украины без должного декларирования.

Также детективы БЭБ установили, что эти средства также не были задекларированы как легальные доходы и на территории Украины. Теперь проверяется и происхождение средств, и законность пересечения гражданином границы.

«Решением суда средства арестованы. Досудебное расследование продолжается», – сообщили в БЭБ.

Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно легализации средств полученных преступным путем. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

По данным румынской Пограничной полиции, инцидент произошел 12 марта. Тогда на пропускном пункте на границе Молдовы с Румынией задержали супружескую пару из Украины. В целом они пытались незаконно провезти через границу:

• 1,6 млн долл. и 50 тыс. евро наличными;
• 9 часов разных марок;
• ювелирные изделия;
• 24 брендовых сумки.

Также в БЭБ напомнили, что недавно обнаружили отдельные хозяйственные операции с признаками рисковости, за которые перечислялись средства за границу. Сумма таких транзакций составляет более 9 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!